协助境外电信诈骗洗钱已成为行业灰色链条和诈

协助外国进行电信诈骗洗钱，已成为灰色产业链、诈骗资金转移的“装配线”！面对“动动手指头就能赚钱”的虚假广告，总有人上当。江苏徐州的杨先生就这样损失了近10万元。令人难以置信的是，他亲自给了骗子数千美元的现金。其背后又隐藏着怎样的工作？经调查发现，整个资金转移流程是由一条环环相扣的“流水线”组成。通过电子诈骗成功欺骗诈骗分子后，他们会说服受害人同意线下交付现金。随后，他们通过海外社交应用担保团的调解，发布了“取消提现任务”。以邓、周为首的洗钱团伙将一定比例的虚拟货币存入担保团伙作为“保证金”。一个接到订单后，他们招募了一支“提款车队”来收取受害人交付的现金。最后，洗钱团伙确认收到货物后，将之前存入的虚拟币转给境外的诈骗团伙，从而完成了诈骗资金的转移和发动。协助外国进行电信诈骗洗钱，已成为灰色产业链、诈骗资金转移的“装配线”！